КАЗАНЬ, 31 марта — РИА Новости, Ирина Дурницына. Верховный суд Татарстана, рассмотрев апелляционную жалобу на домашний арест финансового директора компании "Сувар Девелопмент" Дениса Семенова по делу о мошенничестве в Татфондбанке, отменил решение суда первой инстанции и отпустил его из-под домашнего ареста, сообщил РИА Новости представитель суда.
Семенов был отправлен под домашний арест постановлением Советского райсуда Казани 18 марта. Защита подозреваемого обжаловала данное решение.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. По предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк". В частности, в деле фигурируют ООО "Новая нефтехимия" и ООО "Сувар Девелопмент".
"Постановление суда первой инстанции о домашнем аресте в отношении Семенова отменено", — сказал собеседник агентства. Ранее в пятницу Верховный суд Татарстана также освободил из-под домашнего ареста генерального директора "Сувар Девелопмент" Андрея Мочалова
Семенов ранее отмечал, что является единственным кормильцем в семье, у него на иждивении две малолетние дочери четырех лет и одного года, преступных действий он не совершал.
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.
"Сувар Девелопмент" — один из лидеров строительного рынка Татарстана. Компания реализует более 30 проектов в девяти городах России. В портфеле компании — 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости. "Сувар Девелопмент" имеет аккредитацию ведущих российских и республиканских банков. Более 40% от общего числа проданных квартир на сегодняшний день реализованы через ипотечные кредиты.